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- InfoLAFT - Mejores prácticas y normas antifraude y antilavado de dinero.
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- Publicación internacional especializada en prevenir lavado de activos, fraude y corrupción. Encuentre artículos sobre mejores prácticas, señales de alerta y tipologías. Documentos especializados para mejorar y actualizar su sistema de gestión de riesgo. todos los casos nacionales e internacionales que le permiten identificar el riesgo en lavado de activos para su entidad, perfeccionar controles y monitorear la amenaza a la cual se ven expuestos los negocios lícitos. Nombres y datos relevantes de personas mencionadas por autoridades o medios de comunicación.
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